2022-12-29 00:00
元樟生物：公告本公司111年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當
公告本公司111年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:111/12/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡宜儒
(2)董事：劉淑娟
(3)董事：張文正
(4)董事：蔡孟倫
(5)董事：富達豐資本股份有限公司
(6)董事：明典建設有限公司
(7)獨立董事：朱富春
(8)獨立董事：林福坤
(9)獨立董事：張祐齊
4.舊任者簡歷:
(1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理
(2)董事劉淑娟：金港證券執行董事
(3)董事張文正：訊聯生物科技公司董事
(4)董事蔡孟倫：明典建設特別助理
(5)董事富達豐資本股份有限公司：本公司董事
(6)董事明典建設有限公司：本公司董事
(7)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理
(8)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(9)獨立董事張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡宜儒
(2)董事：劉淑娟
(3)獨立董事：朱富春
(4)獨立董事：林福坤
(5)獨立董事：張祐齊
6.新任者簡歷:
(1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理
(2)董事劉淑娟：金港證券執行董事
(3)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理
(4)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(5)獨立董事張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蔡宜儒/1,890,500股
(2)董事：劉淑娟/450,000股
(3)獨立董事：朱富春/0股
(4)獨立董事：林福坤/0股
(5)獨立董事：張祐齊/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/12 ~ 113/11/11
11.新任生效日期:111/12/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
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